Según queda establecido en el Artículo 528, apartado segundo de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se crea, en la página web de la Sociedad, el Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías los accionistas individuales y las asociaciones voluntarias que se puedan constituir, con el objetivo de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de cada una de las Juntas Generales de la Sociedad que se convoquen.
Corporate governance
General Meeting of Shareholders
La documentación que se muestra a continuación pertenece a la sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (antes Borges, S.A.U.) con NIF A-25008202, fruto de la fusión inversa inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona con fecha 20 de julio de 2017.
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2023-2024
Documentación para el Accionista:
En relación con los puntos 1º, 2º, 3º y 4º del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión social:
- Cuentas anuales individuales del ejercicio 2023-2024
- Cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2023-2024
- Estado de Información No Financiera 2023-2024
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023-2024
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas
En relación con los puntos 5º y 6º del orden del día relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
Información de la Junta General con carácter general:
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistes
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
- Informe de la Comisión de Auditoria y Control sobre su funcionamiento
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Extraordinaria 2024
Documentación para el Accionista:
- Propuesta de acuerdos Junta General Extraordinaria 2024
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de acuerdo de autorización para la enajenación de activos esenciales (punto único del orden del día).
Información de la Junta General con carácter general:
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistes
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2022-2023
Documentación para el Accionista:
En relación con los puntos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión social y la reelección del auditor de cuentas:
- Cuentas anuales individuales del ejercicio 2022-2023
- Cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2022-2023
- Estado de Información No Financiera 2022-2023
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022-2023
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas
En relación con los puntos 6º y 7º del orden del día relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
En relación con el punto 9º del orden del día relativo a la modificación de los Estatutos Sociales:
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación parcial de los Estatutos Sociales
- Texto refundido de los Estatutos Sociales
Información de la Junta General con carácter general:
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistes
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
- Informe de la Comisión de Auditoria y Control sobre su funcionamiento
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2021-2022
Documentación para el Accionista:
En relación con los puntos 1º, 2º y 3º del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión social:
- Cuentas anuales individuales del ejercicio 2021-2022
- Cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021-2022
- Estado de Información No Financiera 2021-2022
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021-2022
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas
En relación con los puntos 4º y 5º del orden del día relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
Información de la Junta General con carácter general:
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistes
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
- Informe de la Comisión de Auditoria y Control sobre su funcionamiento
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2020-2021.
Documentación para el Accionista:
- En relación con los puntos 1º, 2º y 3º del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión social:
- En relación con los puntos 4º y 5º del orden del día relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
- Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios cerrados a mayo 2023, 2024 y 2025.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros.
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros.
- Informe Anual de Remuneraciones a los Consejeros 2020 – 2021.
- En relación con los puntos 6º y 7º del orden del día relativos a las autorizaciones y delegaciones expresas al Consejo de Administración:
- En relación con los puntos 8º y 9º del orden del día relativos a la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General:
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación parcial de los Estatutos Sociales.
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación parcial del Reglamento de la Junta General.
- Texto refundido de los Estatutos Sociales.
- Texto refundido del Reglamento de la Junta.
- En relación con el punto informativo 10º del orden del día:
Información de la Junta General con carácter general:
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas.
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia.
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento.
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas.
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2019 – 2020.
Documentación para el Accionista:
- En relación con los puntos 1º, 2º, 3º y 4º del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación de resultados, la gestión social y la elección del auditor de cuentas:
- En relación con los puntos 5º y 6º del orden del día relativos a la relección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración
- Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de reelección y nombramiento de Consejeros no independientes.
- Información (identidad, currículo y categoría) de los candidatos
- En relación con el punto 7º y 8º del orden del día relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
- Informe Anual de Remuneraciones a los Consejeros 2019 – 2020.
- Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios cerrados a mayo 2022, 2023 y 2024.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios cerrados a mayo 2022, 2023 y 2024.
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios cerrados a mayo 2022, 2023 y 2024.
Información de la Junta General con carácter general:
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas.
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia.
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento.
- Informe de la Comisión de Auditoria y Control sobre operaciones vinculadas.
- Memoria de Responsabilidad Social Corporativa respecto a las actuaciones llevadas a cabo en aplicación de la Política de Responsabilidad Social Corporativa
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2018 – 2019.
Documentación para el Accionista:
- En relación con los puntos 1º, 2º, 3º y 4º del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, propuestas de aplicación de resultados, la gestión social y la reelección y ratificación del auditor:
- Cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2018 – 2019.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 – 2019.
- Informe de la Comisión de Auditoria y Control sobre su funcionamiento.
- Informe del Consejo de Administración sobre la independencia de los auditores.
- Informe de la Comisión de Auditoria y Control sobre operaciones vinculadas.
- En relación con el punto 5º del orden del día relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
- Informe Anual de Remuneraciones a los Consejeros 2018 – 2019.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento.
Información de la Junta General con carácter general:
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas.
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia.
- Memoria de Responsabilidad Social Corporativa respecto a las actuaciones llevadas a cabo en aplicación de la Política de Responsabilidad Social Corporativa
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2017 – 2018.
Documentación para el Accionista:
- En relación con los puntos 1º, 2º, 3º y 4º del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, propuestas de aplicación de resultados, la gestión social y la reelección y ratificación del auditor:
- Cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2017 – 2018.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017 – 2018.
- Informe de la Comisión de Auditoria y Control sobre su funcionamiento.
- Informe del Consejo de Administración sobre la independencia de los auditores.
- Informe de la Comisión de Auditoria y Control sobre operaciones vinculadas.
- En relación con el punto 5º del orden del día relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
Información de la Junta General con carácter general:
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas.
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia.
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
- Resultados de la votación de la Junta General Ordinaria 2017-2018
- Hecho relevante de los acuerdos de la Junta General Ordinaria 2017-2018
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2016 – 2017.
Documentación para el Accionista:
- En relación con los puntos 1º, 2º, 3º y 4º del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, propuestas de aplicación de resultados, la gestión social y la reelección del auditor:
- Cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2016 – 2017.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 – 2017.
- Informe de la Comisión de Auditoria y Control sobre su funcionamiento.
- Informe del Consejo de Administración sobre la independencia de los auditores.
- Informe de la Comisión de Auditoria y Control sobre operaciones vinculadas.
- En relación con el punto 5º del orden del día relativo a la propuesta de desdoblamiento o división del número de acciones:
- En relación con el punto 6º del orden del día relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
- En relación con el punto 7º del orden del día relativo a autorizaciones y delegaciones expresas al Consejo de Administración:
Información de la Junta General con carácter general:
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas.
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia.
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
La documentación que se muestra a continuación pertenece a la sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA con NIF A-58410804, antes de la fusión inversa inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona con fecha 20 de julio de 2017.
Convocatoria:
- El anuncio de la convocatoria de la Junta.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Documentación para el accionista:
En relación con el punto primero del orden del día – información sobre el proceso de reestructuración societaria:
En relación con el punto segundo del orden del día—fusión por absorción (sociedades participadas):
- El proyecto común de fusión.
- Informe común de los órganos de administración de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.; Frusesa-Frutos Secos Españoles, S.L.; Frusansa Frutos Secos Andaluces, S.A.; Palacitos, S.A.; y Almendras de Altura, S.A. sobre el proyecto común de fusión.
- Informe de Intervalor Consulting Group, S.A. como experto independiente nombrado por el Registro Mercantil, sobre el Proyecto Común de Fusión.
- Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios:
- Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.
- Frusesa-Frutos Secos Españoles, S.L.
- Frusansa Frutos Secos Andaluces, S.A.
- Palacitos, S.A.
- Almendras de Altura, S.A.
- Los balances de fusión de:
- Estatutos sociales vigentes de:
- Estatutos sociales Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. tras la fusión
- La identidad de los administradores
En relación con el punto tercero del orden del día – fusión inversa:
- El proyecto común de fusión.
- Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios:
- Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.
- Borges, S.A. Unipersonal
- Los balances de fusión de:
- Estatutos sociales vigentes de:
- Estatutos sociales Borges, S.A. tras la fusión
- La identidad de los administradores
Información de la Junta General con carácter general:
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas.
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia.
- Información financiera consolidada pro-forma de Borges, S.A. y sociedades dependientes
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2015 – 2016.
Documentación para el Accionista:
- En relación con los puntos 1º, 2º, 3º y 4º del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, propuestas de aplicación de resultados, la gestión social y la reelección del auditor:
- Cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2015 – 2016.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015 – 2016.
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre su funcionamiento.
- Informe del Consejo de Administración sobre la independencia de los auditores.
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas.
- En relación con el punto 5º del orden del día relativo a la modificación de los Estatutos Sociales:
- En relación con el punto 6º del orden del día relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
- En relación con el punto 7º del orden del día relativo a autorizaciones y delegaciones expresas al Consejo de Administración:
Información de la Junta General con carácter general:
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Extraordinaria 2015 – 2016.
Documentación para el Accionista:
- En relación con el punto 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del orden del día relativos al proceso de reestructuración societaria:
- Informe del Consejo de Administración en relación con el punto informativo relativo al proceso de reestructuración.
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital no dinerario, que incluye la correspondiente propuesta de acuerdo.
- Informe del experto independiente en relación con la propuesta de aumento de capital no dinerario.
- Informe del Consejo de Administración en relación con el aumento de capital dinerario, que incluye la correspondiente propuesta de acuerdo.
- En relación con los puntos 6º, 7º y 8º del orden del día relativos a la composición del Consejo de Administración:
- En relación con los puntos 9º, 10º, 11º y 12º del orden del día relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación del artículo 29.bis de los Estatutos Sociales.
- Política de Remuneraciones de los Consejeros.
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
Información de la Junta General con carácter general:
-
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas.
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia.
- Plataforma de Voto Electrónico. (Plataforma desactivada)
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
Documentación relativa a las Ampliaciónes de Capital:
* THE INFORMATION PROVIDED IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN
Convocatoria:
- Convocatoria y Orden del día.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria 2014 – 2015.
Documentación para el Accionista:
- En relación con los puntos 1º, 2º, 3º y 4º del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, propuestas de aplicación de resultados, la gestión social y la reelección del auditor:
- En relación con los puntos 5º y 6º del orden del día relativos a la modificación de denominación social y del objeto social:
- En relación con los puntos 7º, 8º y 9º del orden del día relativos a la modificación de los Estatutos Sociales, del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración:
- Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación parcial de los Estatutos Sociales.
- Texto refundido de los Estatutos Sociales.
- Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación parcial del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- Texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración.
- Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración.
- En relación con el punto 10º del orden del día relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:
Información de la Junta General con carácter general:
Desarrollo y acuerdos de la Junta:
- Convocatoria y Orden del día.
- Cuentas Anuales.
- Propuestas de acuerdos para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
- Instrucciones para la Delegación de Voto y Voto a distancia.
- Modelo de Delegación de Voto.
- Voto a distancia.
- Desarrollo y acuerdos de la Junta.
- Composición y toma de acuerdos de la Junta.
- Convocatoria y Orden del día.
- Cuentas Anuales.
- Propuestas de acuerdos para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
- Instrucciones para la Delegación de Voto y Voto a distancia.
- Modelo de Delegación de Voto.
- Voto a distancia.
- Desarrollo y acuerdos de la Junta.
- Composición y toma de acuerdos de la Junta.
- Convocatoria y Orden del día.
- Cuentas Anuales.
- Informe del Consejo de Administración.
- Proyecto de Fusión en el Registro Mercantil de Badajoz.
- Proyecto de Fusión en el Registro Mercantil de Lleida.
- Propuestas de acuerdos para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
- Desarrollo y acuerdos de la Junta.
- Composición y toma de acuerdos de la Junta.
- Convocatoria y Orden del día.
- Cuentas Anuales.
- Informe de Modificación Estatutaria.
- Propuesta de Reglamento de la Junta General.
- Propuesta de Reglamento del Consejo de Administración.
- Propuestas de acuerdos para la Junta General Ordinaria.
- Desarrollo y acuerdos de la Junta.
- Composición y toma de acuerdos de